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三亞市非法集資舉報獎勵實施細則
第一章?總則 第一條?為進一步強化社會監督，有效發動社會各界參與打擊非法集資活動，及時發現非法集資案件線索，維護我市金融秩序和社會穩定，根據《國務院關於進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發〔2015〕59號）和《處置非法集資部際聯席會議關於印發非法集資舉報獎勵辦法的通知》（處非聯函〔2016〕6號）、海南省打擊和處置非法集資工作領導小組關於印發《海南省非法集資舉報獎勵暫行辦法》的通知（瓊處非〔2016〕22號）精神，結合我市實際，制定本細則。
第二條?本細則所稱非法集資是指法人、其他組織或者個人，未經有權機關批準，向社會公眾募集資金的行為。非法集資主要特征為：一是未經有關部門依法批準，包括沒有批準權限以及有審批權限但超越權限批準的集資；二是承諾在一定期限內給出資人還本付息，還本付息的形式除以貨幣形式為主外，還包括實物形式或其他形式；三是向社會不特定對象即社會公眾募集資金；四是以合法形式掩蓋其非法集資的性質。
第三條?三亞市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室（設在市金融辦，以下簡稱市處非辦）牽頭負責舉報案件獎勵資金的受理、審核和發放；市公安局負責舉報材料的審核確認和舉報案件的查處；法院負責舉報案件的司法判決。其他各相關部門接到舉報的，應移交市處非辦統一受理。
第四條?舉報獎勵資金列入市財政預算，由市處非辦會
同市公安局、市財政局審核，市財政局劃撥、支付，並接受審計部門的監督檢查。
第五條?自然人、法人和其他組織（以下統稱舉報人）均有權以書信、電子郵件、電話、傳真、來訪等方式，向市處非辦舉報三亞市行政區域內涉嫌非法集資的行為。
舉報聯系方式：市處非辦通信地址：三亞市新風街257號525室；電話：88756452，傳真：88756957，電子郵箱：sanyajinrongban@163.com。
第二章?獎勵條件
第六條?舉報獎勵應當同時符合以下條件：
（一）實名舉報；
（二）有明確的舉報對象、具體的舉報事實及證據；
（三）舉報內容事先未被有關部門掌握；
（四）舉報線索經有關部門查證屬實。
第七條?有下列情形之一的，不予獎勵：
（一）市打擊和處置非法集資工作人員及其直系親屬或授意其他人進行的舉報；
（二）舉報的內容與線索已經新聞媒體、網絡信息等公開報道或披露的；
（三）舉報線索已進入行政處理或刑事立案程序；
（四）舉報人涉嫌非法集資犯罪的；
（五）舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功或已受到獎勵；
（六）匿名舉報；
（七）不符合法律法規規定的情形。
第八條?舉報獎勵的實施應遵循以下原則：
（一）兩人以上（含兩人）舉報同一案件的，市處非辦將最先收到的舉報材料對應的舉報人認定為獎勵對象。其他舉報人提供的舉報內容對案件查處有重大幫助的，可酌情給予獎勵。
（二）兩人以上（含兩人）聯名舉報同一案件的，按同一舉報獎勵，獎金由舉報人集體領取，自行分配。
（三）對於跨市縣非法集資行為，舉報人在我市舉報，且對我市處置工作提供線索的，我市可給予獎勵。同一舉報人在我市和外地區舉報同一事實的，不予重復獎勵。
第三章?獎勵標準
第九條?舉報獎勵標準應根據舉報案件的涉案金額、案件性質等因素綜合評定，具體獎勵標準如下：
（一）被舉報的非法集資行為情節較輕、不涉及犯罪的，可給予舉報人2000元以上至5000元以下一次性獎勵；
（二）被舉報的非法集資行為涉嫌犯罪並經本市公安機關立案的，可給予舉報人5000元以上至50000元以下一次性獎勵；
（三）被舉報的涉嫌非法集資案件的涉案金額在1億元以上或是全國、全省有較大影響的大案、要案，在司法判決生效之日起10個工作日，可再次給予舉報人50000元以上至100000元以下的一次性獎勵。
第四章?獎勵程序
第十條?市處非辦接受舉報，填寫《三亞市非法集資行為舉報登記表》，作為領取獎勵的憑證。市處非辦立即填寫《三亞市非法集資行為舉報移交表》連同舉報材料移送市公安局。市公安局接到移送的舉報材料後，要迅速開展調查工作，對符合立案條件的及時立案查處，對不符合立案條件的做出情況說明，並在做出立案（或不予立案）決定後5個工作日內填寫《三亞市非法集資行為舉報移交表》送回市處非辦。認定被舉報的行為不屬於非法集資的，不予獎勵，屬於非法集資且符合獎勵條件的，按本細則第九條相關標準獎勵。
第十一條?市處非辦根據案件具體情況，在公安部門查證屬實、予以立案和司法判決生效後一電競筆電推薦2017個月內，依據本獎勵細則，與市公安局、市財政局會商，確定具體獎勵金額，並形成會議紀要，作為獎勵依據。
第十二條?市處非辦在會商結果完成後10個工作日內，填寫《三亞市非法集資行為舉報獎勵領取確認表》，通知舉報人領取獎金。舉報人在接到獎勵通知之日起30個工作日內，由本人或委托他人憑有效身份證明、《三亞市非法集資行為舉報登記表》第二聯、《三亞市非法集資行為舉報獎勵領取確認表》到市財政局辦理領取獎金手續。舉報人逾期未領取獎金的，視為自動放棄獎勵。
第五章?監督管理
第十三條?市處非辦建立健全舉報獎勵檔案，包括舉報記錄、核實情況、立案和查處情況、獎勵審批、獎勵通知、獎勵領取、發放憑證等。每年12月20日前將本市非法集資舉報獎勵情況報省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室備案。
第十四條?有關部門要依法保障舉報人安全，未經舉報人同意，在查證、宣傳、獎勵等工作中不得披露舉報人信息。泄露舉報人信息的，應依法依規追究相關人員責任。
第十五條?舉報人故意捏造事實誣告他人，或者弄虛作假騙取獎勵的，由市處非辦撤銷獎勵並追回獎金，將有關情況向舉報人單位通報，涉嫌犯罪的，依法移送司法機關追究刑事責任。
第十六條?舉報獎勵工作人員在辦理舉報獎勵過程中有玩忽職守、徇私舞弊等行為，依法追究其行政責任；構成違法犯罪的，依法移送司法機關處理。
第六章?附則
第十七條?本細則涉案金額部分所稱“以上”均包含本數、“以下”不包含本數。
第十八條?本細則由市處非辦負責解釋，自印發之日起實施。
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